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Filippine, Apg: 'Progressi nella lotta a riciclaggio nei casinò'

  • Scritto da Mc

Secondo l'organismo di vigilanza per l'area Asia/Pacifico, nelle Filippine si stanno facendo progressi nella lotta al riciclaggio nei giochi e nei casinò.

Le Filippine hanno compiuto alcuni progressi nel quadro normativo per i settori dei casinò terrestri e online. Lo afferma l'organismo di vigilanza finanziaria dell'Asia/Pacific Group sul riciclaggio di denaro (Apg), un organo intergovernativo regionale i cui membri sono impegnati ad attuare norme internazionali contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Le informazioni sono contenute nel terzo rapporto di follow-up su una valutazione reciproca del paese, un processo avviato nel 2018, con la prima relazione emessa l'anno successivo.

"Le Filippine hanno ... affrontato le lacune nei controlli di idoneità e hanno adeguato i casinò supervisionati da Pagcor", afferma il watchdog, riferendosi all'autorità di regolamentazione dei casinò di quella nazione, la Philippine Amusement and Gaming Corp (Pagcor).

Più severo, a giugno, l'organismo di controllo con sede a Parigi, la Financial Action Task Force (Gafi), ha affermato che le Filippine sono rimaste nella cosiddetta "lista grigia" delle giurisdizioni che richiedono un monitoraggio aggiuntivo in relazione al rischio di reati finanziari.
Tuttavia, il gruppo Asia/Pacifico ha dichiarato nel suo ultimo aggiornamento: "Pagcor, per i casinò, e il Consiglio antiriciclaggio, per tutte le attività e professioni non finanziarie designate, hanno continuato a sviluppare il loro quadro regolatorio".

Prima dell'ultimo aggiornamento, le Filippine avevano richiesto "rivalutazioni" su una serie di questioni in cui erano state valutate solo "parzialmente conformi".
Uno di questi era che le procedure di idoneità relative ai licenziatari Pagcor coprivano solo i consigli di amministrazione e non gli azionisti o i titolari effettivi.
Il watchdog ha dichiarato: "Dal momento del rapporto di valutazione reciproca, Pagcor ha emesso e approvato ulteriori linee guida sul controllo della probità che sono in vigore dal 27 gennaio 2022".

L'elenco aggiornato delle persone soggette a "requisiti di idoneità e adeguatezza" e tenute a presentare una dichiarazione di informativa personale a Pagcor, includeva non solo il consiglio di amministrazione, ma anche "funzioni dirigenziali/alti funzionari, azionisti che detengono almeno il 20 percento di proprietà o con una partecipazione di controllo significativa e titolari effettivi”.

Il gruppo Asia/Pacifico ha dichiarato: "Queste disposizioni consentono a Pagcor di impedire ai criminali o ai loro associati di detenere partecipazioni significative o di controllo, titolarità effettiva, una funzione di gestione o di gestire un casinò".
L'aggiornamento afferma che il settore del gioco online delle Filippine è "cresciuto in modo significativo" dalla valutazione reciproca iniziale e che ci sono stati "modifiche correlate alle strutture legali, istituzionali e operative contro il riciclaggio di denaro/lotta al finanziamento del terrorismo che coprono gli operatori di gioco offshore".

Inoltre, "sia il Consiglio antiriciclaggio che le sue Norme e regolamenti di attuazione sono stati aggiornati per prescrivere gli operatori di gioco offshore e i loro fornitori di servizi, come categoria specifica di persone coperte a partire da gennaio 2021".

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