Le Filippine dovranno attuare ulteriori riforme per migliorare le misure antiriciclaggio (Aml) e per combattere il finanziamento del terrorismo (Cft) in relazione all'industria dei casinò del paese.
Lo afferma il Fondo monetario internazionale, il cui consiglio di amministrazione è giunto a questa conclusione nell'ambito della sua "valutazione della stabilità del sistema finanziario" del paese.
Facendo riferimento all'autorità di regolamentazione dei casinò del paese, la Philippine Amusement and Gaming Corp (Pagcor), il Fmi ritiche che "Pagcor dovrebbe applicare efficacemente la mitigazione del rischio e misure di supervisione basate sul rischio (ad esempio, prendendo di mira gli operatori di junket dei casinò)".
Inoltre, in riferimento al alcuni casinò nelle Filippine sono pubblici e sotto l'egida di Pagcor: "Le autorità dovrebbero risolvere il conflitto di interessi di Pagcor dalle sue responsabilità per la gestione dei casinò e la supervisione in materia di riciclaggio e di finaniamento del terrorismo".
GLI ALTRI RILIEVI DEL FMI - Il rapporto del Fmi afferma inoltre che le Filippine dovrebbero rafforzare la supervisione Aml/Cft "basata sul rischio", "comprese le procedure sanzionatorie" per i settori ad alto rischio, come "banche, casinò e fornitori di servizi di trasferimento di denaro".
Il documento rileva inoltre che il paese deve attualmente affrontare un rischio "medio" per la sua reputazione in termini di settore finanziario.
I RISCHI REPUTAZIONALI - Il Fmi ritiene che la fiducia internazionale "potrebbe diminuire a causa di una supervisione e un monitoraggio insufficienti dei casinò, dell'industria del gioco e degli scambi di criptovaluta, che potrebbero essere utilizzati per crimini finanziari".
Inoltre, le "severe leggi sul segreto bancario" delle Filippine limitano l'accesso delle autorità di vigilanza finanziaria ai singoli depositanti e potrebbero "incoraggiare i criminali a fare un uso improprio delle banche filippine per frode, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altri crimini finanziari".
Senza ulteriori riforme, il rischio reputazionale potrebbe "fare pressione" sui rapporti con le banche corrispondenti in altri luoghi e "limitare l'accesso delle banche filippine ai mercati globali e influenzare il flusso delle rimesse internazionali, con conseguente pressione di deprezzamento sul peso filippino", ammonisce il Fmi.
LE MODIFICHE LEGISLATIVE - A gennaio, il Senato filippino e la Camera dei rappresentanti hanno approvato rispettivamente emendamenti alla legge sul riciclaggio di denaro del paese, nota come Lrd, aggiungendo gli operatori di gioco offshore filippini (Pogo) ei loro "fornitori di servizi" come "persone coperte" dalla legislazione .
Alla Camera, il relatore degli emendamenti ha affermato che la mossa "aiuterebbe le Filippine a evitare di essere incluse nella lista grigia del Gafi-Gruppo di revisione della cooperazione internazionale".
Il riferimento è alla Financial Action Task Force con sede in Francia, un organismo che consiglia i paesi di tutto il mondo su come migliorare le procedure antiriciclaggio.