Malta, dal 20 luglio nuove norme su giochi e riciclaggio

Nell'esercizio del potere conferito dall'articolo 7, paragrafo 2, del Gaming Act, 2018 (Cap. 583 delle leggi di Malta), la Malta Gaming Authority ha emanato e pubblicato la direttiva sulla funzione chiave di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (direttiva 3 del 2020).

Dall'entrata in vigore della presente direttiva, i licenziatari B2C devono assicurare che almeno uno dei detentori di funzioni chiave incaricato di esercitare la funzione chiave di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo sia anche registrato come Money Laundering Reporting Office presso la maltese Financial Intelligence Analysis Unit in conformità con le procedure previste dalla direttiva.

La direttiva, si legge in una nota della Mga, sarà in vigore dal 20 luglio 2020, tuttavia, agli operatori B2C in possesso di una licenza prima dell'entrata in vigore della presente direttiva è stato concesso un periodo transitorio di due mesi per allinearsi ai requisiti specificati nella direttiva.