Prevenzione riciclaggio e rischio Gap, maxi multa a casinò

Un casinò terrestre, di proprietà di Silverbond Enterprises, ha ricevuto una multa di 1,8 milioni di sterline, un avvertimento sulla licenza dell'operatore e l'aggiunta di ulteriori condizioni alla sua licenza per responsabilità sociale e fallimenti di riciclaggio di denaro.
Silverbond Enterprises Limited ha ricevuto le penalità a seguito di un'indagine della Gambling commission nel suo Park Lane Club a Mayfair.

Le mancanze in materia di responsabilità sociale includevano il non riconoscere gli indicatori di potenziali problemi di gioco d'azzardo, come nel caso di un cliente che mostrava comportamenti violenti, tra cui minacce al personale e danni alla proprietà, o un altro che chiedeva che le sue vincite venissero trasferite sul suo conto bancario personale per impedirgli di giocare ulteriormente, o un terzo ancora che chiedeva di aumentare l'importo massimo che può essere depositato tramite assegno.
I fallimenti sul tema del riciclaggio di denaro includevano le procedure di conformità dell'operatore che non descrivevano in dettaglio le modalità di attuazione delle politiche antiriciclaggio e la mancata attuazione della due diligence rafforzata su 61 clienti.

Anche due titolari delle licenze di gestione del personale presso il Park Lane Club hanno ricevuto avvertimenti formali e sono stati informati chebdevono migliorare le loro prestazioni sulla protezione dei giocatori e sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.