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Macao, le autorità Usa: 'Più controllo sul riciclaggio di denaro'

  • Scritto da Mc

Il Dipartimento di Stato Usa evidenzia come Macao dovrebbe intensificare i suoi controlli sul riciclaggio di denaro.

Macao sta adottando un approccio più severo nei confronti della regolamentazione dei suoi operatori di junket, ma è necessario un maggiore intervento per prevenire il riciclaggio di denaro, secondo l'International Narcotics Control Strategy Report del Dipartimento di Stato Usa. Secondo quanto si legge, i junket sono diventati un rinnovato focus del Gaming Inspection and Coordination Bureau di Macao e di conseguenza il numero di promotori autorizzati è diminuito da 225 nel 2011 a 110 nel 2018.
"Il governo dovrebbe continuare a rafforzare il coordinamento tra agenzie per prevenire il riciclaggio di denaro nel settore dei giochi, in particolare continuando a incoraggiare gli operatori di junket più piccoli, che hanno controlli sull'antiriciclaggio più deboli, ad uscire dal mercato, e facendo sì che gli operatori di junket professionali sviluppino ulteriormente i loro programmi di compliance". Inoltre, "Macao dovrebbe accrescere la sua capacità di supportare le indagini internazionali sull'antiriciclaggio e rivedere gli assetti. Negli ultimi anni sono state ottenute solo una manciata di condanne per riciclaggio di denaro.

 

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