Riciclaggio e protezione sociale, William Hill multata in Regno Unito

William Hill dovrà pagare una multa da 6,2 milioni di sterline, oltre 7 milioni di euro al cambio attuale, per aver mancato nell'attuale delle misure sulla responsabilità sociale sistemica e sulla prevenzione del fenomeno del riciclaggio di denaro. A comminare la multa, la britannica Gambling Commission dopo che un'indagine condotta tra novembre 2014 e agosto 2016 ha evidenziato le violazioni commesse dall'operatore di gioco. Il management senior, infatti, non è riuscito a mitigare i rischi e a disporre di un numero sufficiente di personale, così da garantire l'efficacia dei processi antiriciclaggio e di responsabilità sociale. Questo ha fatto sì che a dieci clienti fosse stato consentito di depositare a ingenti somme di denaro legate a reati che hanno portato a guadagni, per William Hill per circa 1,2 milioni di sterline. L'operatore, come si legge in una nota della Gambling Commission, non ha cercato adeguatamente informazioni sulla fonte di questi fonti o stabilito se chi effettuava il deposito fossero giocatori problematici.

In dettaglio, Whg pagherà 5 milioni di sterline per aver violato i regolamenti e dovrà cedere gli 1,2 milioni guadagnati con le transazioni con questi clienti. Se le vittime di questi dieci clienti saranno individuate, saranno rimborsate. e se emergeranno episodi, Whg dovrà disfarsi dai soldi ricavati da queste transazioni.