I tre maggiori operatori di casinò in Australia hanno annunciato di essere sotto controllo federale per possibili violazioni delle leggi antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.
Come noto, l'Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) sta già indagando su Crown Melbourne dallo scorso ottobre. Ma ora non solo si sta occupando anche di Crown Perth, ma anche dei più importanti concorrenti del gruppo Crown, SkyCity Entertainment Group e Star Entertainment Group.
Insieme, i tre gestiscono casinò nelle sei più grandi città australiane.
Star Sydney e SkyCity Adelaide sono entrambe sotto inchiesta per sospette violazioni delle leggi sulla due diligence dei clienti.
LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - Come annunciato da SkyCity e Star, l'indagine si concentra sulla gestione dei clienti identificati come "ad alto rischio e politicamente esposti" dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 e dal luglio 2018 al 30 giugno 2019 .
Austrac definisce persone "esposte politicamente" coloro che ricoprono "una posizione o un ruolo pubblico di rilievo in un ente governativo o in un'organizzazione internazionale, sia in Australia che all'estero".
Sono considerati persone politicamente esposte anche i familiari diretti o gli stretti collaboratori di queste persone.
Da parte sua, Crown Resorts rende noto che il consiglio di amministrazione ha recentemente ricevuto una consulenza legale secondo cui una pratica della carta alberghiera in vigore tra il 2012 e il 2016, in cui gli ospiti internazionali del Crown Towers Hotel di Melbourne hanno utilizzato le loro carte di debito o di credito per giocare al casinò, violava il Casino Control Act, che vieta a un operatore di casinò di fornire denaro o fiches come parte di una transazione che coinvolge una carta di credito o di debito. Oltre 124 milioni di dollari sono stati negoziati attraverso questa scappatoia.
Questa è l'ultima indagine sulle pratiche commerciali di Crown. Negli ultimi anni, la società ha dovuto fare i conti con numerose indagini indipendenti e sponsorizzate dallo stato sulla sua idoneità a detenere licenze di gioco a Perth e Melbourne, sui suoi presunti legami con la criminalità organizzata in Asia e sulle violazioni della governance da parte dei consiglieri di amministrazione e del principale azionista James Packer .
IL COMMENTO DI ROSE - Secondo Nicole Rose, Ceo di Austrac, “Il settore dei casinò australiani è a rischio di abuso criminale a causa dei prodotti e dei servizi che offrono... Quando i sistemi e i processi falliscono, Austrac non esiterà ad attingere ai suoi poteri normativi e di applicazione".
L'indagine potrebbe creare problemi per l'offerta da 9,4 miliardi di dollari di Star Entertainment Group per la fusione con i tormentati Crown Resorts, annunciata a maggio.
Austrac non ha preso una decisione sulla risposta normativa appropriata che potrebbe applicare ai casinò. Tutte e tre le società hanno indicato nei rispettivi comunicati stampa che coopereranno pienamente con le indagini condotte da Austrac.