Boylesports, multa e nuove condizioni di licenza in Uk

Un'attività di gioco d'azzardo online ha visto una serie di condizioni più severe aggiunte alla sua licenza dopo che una valutazione della britannica Gambling Commission ha rivelato una serie di fallimenti delle sue misure in materia di antiriciclaggio.

Durante un'indagine del regolatore, è stato scoperto che Boylesports Enterprise ha violato le regole della Commissione volte a prevenire il riciclaggio di denaro sui suoi siti web Boylesports.com e Boylecasino.com.

L'indagine - parte della continua spinta del regolatore per innalzare gli standard nel settore del gioco d'azzardo - ha evidenziato che l'operatore non è riuscito a disporre di un'adeguata valutazione del rischio di riciclaggio di denaro. È stato inoltre riscontrato che le sue politiche, procedure e controlli antiriciclaggio erano inadeguati e quindi non potevano essere attuati in modo efficace.

L'indagine ha inoltre fatto emergere che l'operatore non si è conformato agli elementi del regolamento sul riciclaggio di denaro.

Richard Watson, direttore esecutivo della Ukgc, commenta: "È fondamentale che tutte le attività di gioco d'azzardo abbiano politiche e procedure efficaci contro il riciclaggio di denaro saldamente in atto e come parte della nostra continua spinta ad innalzare gli standard continueremo a intraprendere un'azione dura gli contro operatori che non lo fanno. "

Le condizioni aggiunte alla licenza di Boylesports Enterprise includono: mantenere la nomina di un addetto alla segnalazione del riciclaggio di denaro (Mlro) adeguatamente qualificato e che detenga una licenza di gestione personale (Pml) e, nella nomina dell'Mlro, assicurarsi che l'individuo intraprenda una formazione di aggiornamento annuale in Aml e sia in grado di dimostrarlo alla Commissione. Inoltre, garantire che tutti i titolari di Pml, i dirigenti senior e il personale addetto al controllo delle chiavi intraprendano una formazione antiriciclaggio esternalizzata. In seguito, tutto il personale di questo tipo deve intraprendere una formazione di aggiornamento esternalizzata. Infine, continuare la revisione dell'efficacia e dell'attuazione delle sue politiche, procedure e controlli antiriciclaggio.

Oltre alle condizioni di licenza imposte dalla Commissione, Boylesports Enterprise è stato anche ammonito ufficialmente e multato di 2,8 milioni di sterline per le sue violazioni.