Tre banche locali, così come i casinò di Resorts World Sentosa e Marina Bay Sands, sono stati elogiati dalla polizia lunedì (21 ottobre) per i loro sforzi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che hanno portato a sequestri di oltre 25 milioni di dollari.
Delle 32.660 segnalazioni di transazioni sospette (Str) che sono state presentate lo scorso anno, la metà sono state segnalate dal settore bancario, con una percentuale significativa fornita da Dbs Bank, Ocbc Bank e United Overseas Bank, ha affermato la polizia.
I due casinò hanno contribuito per circa il 20 percento del totale degli Str depositati nello stesso periodo.
I loro sforzi congiunti hanno portato o supportato indagini e sequestri di oltre 25 milioni di dollari legati a vari crimini finanziari come truffa, violazione criminale della fiducia e riciclaggio di denaro.
Le segnalazioni hanno anche portato a perseguire le persone coinvolte nei crimini, con i condannati a pena detentiva tra le sei settimane e fino a nove anni e sei mesi. Tasse, sanzioni e multe relative ai reati ammontano a oltre 2 milioni di dollari.
I COMMENTI - "Vorremmo complimentarci con le banche e i casinò per la loro vigilanza e il loro impegno nel rilevare e segnalare transazioni sospette", ha dichiarato il direttore del dipartimento Affari commerciali David Chew.
"Non vediamo l'ora di continuare a cercare di fare meglio, non solo nell'inchiesta sugli Str ma anche nell'analisi dei dati... Con ciò saremo in grado di analizzarli più velocemente, meglio e quindi condividerli con l'industria, in modo che avremo un ciclo virtuoso, migliorando le istanze Str", ha aggiunto.
IL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI - Gli Str sono analizzati dall'Ufficio di segnalazione delle transazioni sospette del dipartimento, che condivide informazioni finanziarie con le forze dell'ordine di Singapore. È la Financial Intelligence Unit di Singapore, anch'essa guidata da Chew.
La Financial intelligence è fondamentale per le indagini in quanto fornisce l'avvio o il supporto delle indagini e può essere utilizzata per sviluppare ulteriore intelligence, identificare le tendenze emergenti del crimine o rilevare possibili crimini, ha affermato la polizia.
Coloro che conoscono o hanno fondati motivi per sospettare che qualsiasi proprietà possa essere connessa a un'attività criminale nel corso della propria attività commerciale, professione o lavoro, sono tenuti a presentare un Str all'ufficio di segnalazione.
Le persone che non lo fanno possono costituire reato, con una pena detentiva fino a tre anni o una multa fino a 250.000 dollari, mentre le entità possono essere multate fino a 500.000 dollari.