Casinò e rischio riciclaggio, in Olanda le linee guida di Ksa

L'autorità di regolamentazione olandese, la Ksa, ha pubblicato le linee guida per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo per gli operatori del gioco d'azzardo.
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L'iniziativa fa parte di uno sforzo internazionale per combattere il crimine e attualmente interessa solo Holland Casino, di proprietà del governo, in quanto il paese sta ancora discutendo le sue norme sul gioco d'azzardo su Internet.
Le linee guide richiedono che gli operatori debbano verificare l'identità del giocatore e confrontare le sue transazioni con un profilo di rischio. Gli operatori devono segnalare transazioni insolite, ad esempio se un giocatore scambia 10.000 euro o più in contanti per i gettoni di gioco.