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Dlgs riciclaggio, in commissione conclusa discussione

Le commissioni riunite Giustizia e Finanze hanno ultimato la discussione generale sul decreto legislativo sul riciciclaggio di denaro.

Si è conclusa la discussione generale, da parte delle commissioni riunite seconda (Giustizia) e sesta (Finanze) del Senato, chiamate a esprimere il loro parere in sede consultiva al governo sul decreto legislativo attuativo della quarta direttiva comunitaria in materia di riciclaggio e recante misure, appunto, sulla “Prevenzione uso sistema finanziario trasferimento fondi a scopo di riciclaggio”. Il Dlgs, come del resto la quarta direttiva comunitaria, prevede numerose misure che riguardano i casinò e il settore del gioco terrestre e online.

In sintesi, vengono previsti controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia e si dettano disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco (intendendo con essi quelli terrestri, quelli online e i gestori di case da gioco), per i quali l'obbligo di registrazione delle operazioni scatta dai 2mila euro; misure per la mitigazione del rischio e in materia di adeguata verifica e conservazione dei dati relativi alle operazioni di gioco. Ancora, vengono previste norme sulle autorità e la cooperazione nel comparto di gioco.
Da segnalare, per quanto riguarda i casinò, che, in attuazione a quanto prevede espressamente la quarta direttiva antiriciclaggio, la verifica dell'identità del cliente scatta quando effettua operazioni dai 2mila euro in su. I gestori devono inoltre conservare le informazioni relative per dieci anni.
Il parere sarà però espresso la prossima settimana in quanto quella di oggi 19 aprile era l'unica seduta “utile”, per quella in corso.

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