Riciclaggio e casinò, nel decreto nuove disposizioni su contante

Nei prossimi mesi il governo italiano recepirà la quarta direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio e tra le numerose disposizioni al momento al vaglio del ministero dell'Economia e delle Finanze si parla anche di case da gioco. La direttiva comunitaria, in particolare, fissava a duemila euro la soglia massima per l’utilizzo del denaro contanti, ma prevedendo la possibilità che gli stati membri potessero stabilire delle deroghe all’applicazione delle disposizioni previste dalla normativa, sulla base di una valutazione del rischio. Una prerogativa dalla quale sono però escluse le case da gioco.

La bozza di decreto che Gioconews.it ha potuto visionare (oggetto di una consultazione pubblica e quindi suscettibile di modifiche, anche sostanziali, con eventuali osservazioni che potranno essere presentate entro il 20 dicembre) prevede, per quanto riguarda la case da gioco, che i gestori di case applichino "le misure di identificazione e verifica dell’identità del cliente qualora il valore delle operazioni effettuate all’atto dell’acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero dell’incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che l’acquisto o il cambio siano effettuati con un’unica operazione o con più operazioni frazionate. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l’importo dell’operazione effettuata".

Fermo quanto previsto dal presente decreto in materia di conservazione dei dati e delle informazioni, "i gestori di case da gioco assicurano, altresì, la conservazione dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia dell’operazione di gioco, ai mezzi di pagamento utilizzati per l’acquisto o il cambio dei gettoni di gioco, alle operazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime".