Casinò online: indagini più rigide su antiriciclaggio a Malta

Un rapporto di intelligence finanziaria rilasciato dall'Europol nelle scorse ore descrive come la 'Ndrangheta calabrese ha gestito un'operazione di riciclaggio di denaro da 2 miliardi di euro attraverso le società di gioco online basate a Malta, ravvisando un preoccupante aumento di questi casi nell'ultimo periodo.
Per questo l'Europol sottolinea che le indagini nel settore del gioco a Malta potrebbero presto essere intensificate in seguito degli sviluppi dell'indagine antimafia e, più in generale, sulla base dei cambiamenti legislativi che riguardano l'intera Unione europea, aggiungendo che questo potrebbe avere un "effetto significativo" sul settore maltese.
Il caso malavitoso riferito alla 'Ndrangheta risale al 2015 – nella celebre “operazione Gambling” - ed ha visto sei operatori residenti a Malta sospettati di mafia venire estradati in Italia per affrontare l'accusa di utilizzare l'industria del gioco online per riciclare denaro dal traffico di droga e da altre attività illegali.
L'Europol ricorda anche che la quarta direttiva dell'Unione europea contro il riciclaggio di denaro aveva già esteso l'ambito di applicazione per includere il settore del gioco online, portando ad un aumento dei rapporti riferiti all'unità maltese anti-riciclaggio – la Financial Intelligence Analysis Unit – per le attività di indagine.

Nella relazione, che riguarda il periodo compreso tra il 2006 e il 2014, si afferma che la Fiau aveva ricevuto relativamente pochi rapporti relativi a transazioni sospette. Nel periodo in esame sono state effettuate meno di mille segnalazioni, mentre nel 2007 erano stati esaminati solo 63 casi.

Mentre i volumi segnalati in Italia e in Francia, tra gli altri paesi, sembrano riflettere la dimensione dei loro settori finanziari, Malta è stata indicata come un paese in cui i rapporti erano "molto pochi", tenendo conto della dimensione del suo settore bancario e della giurisdizione offshore. Secondo l'ultima relazione annuale della Fiau, tuttavia, la tendenza è già iniziata a spostarsi. All'inizio di quest'anno, l'unità ha dichiarato che il 2016 aveva visto un aumento senza precedenti nei rapporti depositati, 284 nell'anno precedente, portando il totale a 565, in calo del 101 percento. Circa 39 rapporti sono stati inviati alla polizia per ulteriori indagini sul sospetto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il numero rappresenta un aumento significativo rispetto agli anni precedenti.