Antiriciclaggio, la Fatf: 'Grossi passi avanti dei casinò Usa'

I casinò americani hanno effettuato investimenti significativi per prevenire il riciclaggio di denaro e hanno “una buona comprensione dei rischi e degli obblighi”, oltre a mettere in campo misure per adempiere a quanto previsto. Lo sottolinea la Financial Action Task Force (Fatf) nel suo report sugli Stati Uniti, diffuso con cadenza decennale. Nel 2016 “l'industria del gioco ha condotto dei passi significatici per adempiere alle direttive in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro ai fini del finanziamento del terrorismo. Non solo hanno accresciuto la loro adeguatezza rispetto alle norme ma hanno anche messo in atto misure al di sopra dei requisiti che erano stati fissati dalla legge sul segreto bancario sulla base del loro indice di rischio”. Dieci anni fa, non era andata altrettanto bene. Il Faft era stata critica nei confronti dei casinò, affermando, per esempio, che “regolatori e case da gioco dovrebbero impegnarsi per armonizzare i requisiti della Nevada Gaming Commission con quelli del Bank Secrecy Act, e dovrebbero farlo più rapidamente possibile”.
L'Associazione americana dei casino accoglie con favore le nuove valutazioni della Fatf: “Non è un caso che siano molto migliorate dal 2006 al 2016”, sottolinea il presidente e amministratore delegato, Geoff Freeman. “Siamo fieri degli incredibili passi in avanti che in questi dieci anni il settore ha compiuto, e la collaborazione stretta negli ultimi tre anni con il governo federale in materia può servire come modello per altre industrie”.