Riciclaggio e casinò, scandalo nella Columbia Britannica
25 settembre 2017 - 10:08
Nella Columbia britannica è scandalo: governo accusato di aver insabbiato un report sul riciclaggio in un casinò.
Scritto da Mc
Il procuratore generale della Columbia britannica, in Canada, vuole delle risposte dall'ex governo della provincia per aver insabbiato un rapporto di riciclaggio di denaro presumibilmente incontrollato in uno dei suoi casinò terrestri.
Venerdì il procuratore generale David Eby ha rilasciato un rapporto annuale sulle accuse di riciclaggio di denaro al River Rock Casino Resort a Richmond, un sobborgo di Vancouver. Qui si può leggere una versione redatta del rapporto.
Il rapporto rivela che il River Rock era incline ad accettare singoli buy-in in contanti superiori a 500 mila dollari canadesi (405 mila dollari americani), principalmente da "clienti Vip asiatici ad alte puntate" che spesso non mostravano "nessuna fonte conosciuta di fondi".
A quanto si dice il River Rock ha accettato 13.5 milioni di dollari in banconote da 20 dollari solo a luglio 2015, con molte di queste grandi transazioni che hanno coinvolto "contanti senza fonte" che sono "stati consegnati al casinò o "appena fuori" la proprietà del casinò per i clienti in periodi insoliti, generalmente a tarda notte."
Il rapporto afferma che "i non residenti ricchi o uomini d'affari con interessi sia a Vancouver che in Cina" stanno utilizzando "operazioni bancarie sotterranee" per eludere i controlli sui capitali della Cina. Questi canali bancari sotterranei sono diventati "una funzionalità conveniente per i giocatori Vip che potrebbero non essere in grado di inviare fondi in Canada".
Il rapporto è stato commissionato dalla Gaming Policy Enforcement Branch della Columbia britannica, un'agenzia governativa che sovrintende le operazioni della British Columbia Lottery Corporation (Bclc), una Crown Corporation responsabile delle operazioni del casinò provinciale, anche se aveva dato in appalto la gestione quotidiana dei luoghi di gioco ad aziende private.
Bclc, che gestisce anche il sito di gioco online della provincia PlayNow.com, ha acquisito una reputazione di non essere eccessivamente preoccupata per i soldi che scorrono nelle sue sedi di gioco, almeno rispetto allo sforzo che investe nel soffocare le critiche. Ma questo è da aspettarselo quando s'incarica un'unica entità di obiettivi in conflitto per massimizzare i profitti del gioco garantendo la supervisione regolamentare di quella stessa attività di gioco.
IL NUOVO GOVERNO DELLA PROVINCIA - Questa primavera la Columbia britannica ha eletto un nuovo governo di coalizione di NDP-Green dopo un periodo di 15 anni gestito da Bc Liberals e il nuovo sceriffo della provincia ha suggerito che i liberali non erano entusiasti di rivelare i risultati del rapporto.
Eby ha dichiarato che la relazione finanziata pubblicamente, che è stata commissionata per studiare le politiche provinciali contro il riciclaggio di denaro, "fa una serie di serie raccomandazioni per la riforma, che sarebbe dovuta essere stata resa pubblica al momento in cui la relazione fosse completa".
La tempistica dell'insabbiamento del rapporto suggerisce che i liberali avevano un ulteriore motivo dietro la loro decisione dell'aprile 2016 di rilanciare un Joint Illegal Gaming Investigation Team dopo aver chiuso un simile organismo investigativo nel 2009. Ora sembra che i liberali pensassero che il meglio per uscire da questa questione sarebbe stato che fossero stati resi pubblici tutti i risultati del rapporto.
Il nuovo governo di Ndp dice che condurrà una revisione indipendente per determinare quali misure sono necessarie per rafforzare la conformità Aml ai casinò della Columbia britannica. Il Ceo di Bclc, Jim Lighbody, ha rilasciato una concisa dichiarazione in cui promette la piena collaborazione con questa revisione, pur affermando di avere "zero tolleranza per i criminali che potrebbero tentare di puntare la nostra attività".