Antiriciclaggio, nei casinò Usa si rafforzano le migliori pratiche
L'Associazione americana dei casinò pubblica una serie aggiornata delle migliori pratiche in materia di antiriciclaggio.
Scritto da Mc
Un mese dopo che l'influente Financial Action Task Force (Fatf) internazionale ha elogiato l'industria dei casinò in generale per "una maggiore attenzione alla crescente consapevolezza e per migliorare la conformità" per quanto riguarda l'antiriciclaggio di denaro (Aml) e le attività illecite, l'American Gaming Association (Aga) ha rilasciato una serie aggiornata di Best Practice for AML Compliance (2017) in collaborazione con Culture of compliance video dell'industria per rafforzare gli sforzi di conformità dei giochi da casinò.
Le Best Practices aggiornate incorporano aspetti critici della nuova guida del Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) e una maggiore enfasi su una forte cultura della conformità e l'impegno dell'industria con le forze dell'ordine. AGA ha pubblicato per la prima volta la sua serie di Best Practice nel 2014 dopo più di un anno di lavoro per identificare e valorizzare le linee guida dell'industria.
IL COMMENTO DI FREEMAN - "Le nostre Best Practices aggiornate garantiscono l'impegno della nostra industria a una cultura della conformità che impedisce attività illecite", dichiara Geoff Freeman, presidente e Ceo di Aga. "L'industria del gioco da casinò è impegnata a lavorare con FinCen, il Dipartimento del Tesoro, le forze dell'ordine e altri regolatori per identificare le minacce in evoluzione e prevenire che accada qualsiasi attività illegale nelle proprietà di gioco."
Questa risorsa guida lo sforzo dei casinò di proteggere il sistema finanziario degli Stati Uniti e la sicurezza nazionale dal riciclaggio di denaro e da altre forme di finanziamento illecito. La prima versione di riferimento del documento è stata sviluppata in coordinamento con FinCen e con i rappresentanti di conformità di una vasta gamma di aziende associate Aga.
GLI AGGIORNAMENTI - Tra gli aggiornamenti fondamentali per le Best Practices vi sono: enfasi avanzata sull'importanza di instillare una forte cultura della conformità, in linea con la guida di FinCen e come ulteriormente illustrato nel Culture of Compliance video dell'industria; incorporazione di componenti chiave della nuova guida FinCen, inclusi gli eventi informatici e schemi di e-mail compromesse; attenzione rafforzata sull'importanza e il valore del coinvolgimento dell'industria e della collaborazione con il governo e le forze dell'ordine.
Le società di casinò, si legge in una nota dell'Aga, hanno sviluppato robusti programmi basati sul rischio che promuovono la conformità con i requisiti del Bank Secrecy Act (Bsa) federale e i regolamenti associati Aml per scoraggiare comportamenti illeciti e salvaguardare l'integrità dell'industria dei casinò. Gli sforzi di conformità basati sul rischio sono essenziali per l'effettiva attuazione dell'industria dei casinò di controlli Aml.