Panama Papers, comitato parlamentare Ue: 'Casinò strumenti di riciclaggio'

“I casinò possono essere utilizzati per la prima e la terza fase del riciclaggio di denaro”. Lo evidenzia il report “Offshore Activities and Money Laundering: Recent Findings and Challenges”, redatto dal comitato parlamentare europeo d'inchiesta sui Panama Papers, in riferimento a quelle che definisce essere le “fasi” dell'attività (posizionamento, stratificazione, integrazione). Secondo il report, “un riciclatore può ripulire i contanti convertendoli in fiches in un casinò, e poi scambiarle di nuovo in denaro cash in una banca, e avere una ricevuta di un casinò che mostra una transazione legittima. I casinò – si legge ancora – sono un settore ad alta intensità di cassa. Il riciclatore può possedere un casinò e affermare che le grandi quantità di denaro che detiene sono profitti dei casinò”.