Parlamento Ue approva quarta direttiva antiriciclaggio: obblighi non solo per i casinò
Il Parlamento europeo ha approvato oggi con una maggioranza schiacciante (643 voti a favore, 30 contro e 12 astensioni) la relazione delle commissioni per i Problemi economici e monetari (Econ) e delle Libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Scritto da Amr
Con la quarta direttiva antiriciclaggio, si rivedono in maniera radicale le norme per contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro. Con l’aggiornamento appena approvato, per la prima volta le regole vengono estese all’intero settore del gioco e a tutti i servizi relativi. Questo vale anche per gli operatori che offrono gioco online nell’ambito degli Stati membri: le nuove regole daranno una maggiore sicurezza e consistenza legale all’industria regolata del gioco.
Il testo approvato dal Parlamento stabilisce inoltre che gli Stati membri possono in via eccezionale esentare alcune forme di gioco dopo l’approvazione da parte della Commissione europea.
Le nuove norme erano state presentate dalla Commissione europea nel febbraio 2013, e sono state intensamente dibattuti da due commissioni parlamentari fino al mese scorso . Poiché il Consiglio e il Parlamento europeo devono accordarsi sulle regole rivedute proposte , i negoziati riprenderanno dopo le elezioni del Parlamento europeo nel maggio 2014.