Uk, Gc: 'Riciclaggio, i nuovi requisiti per i casinò'

Il governo britannico ha pubblicato oggi 27 giugno il regolamento sul riciclaggio di denaro, sul finanziamento e il trasferimento di fondi 2017 e con il quale si dà, come del resto anche in Italia, attuazione alla quarta direttiva in materia. Il regolamento va a sostituire quello del 2017 e prevede naturalmente, come rende noto la Gambling Commission, disponisioni anche per i casinò terrestri e online, che dovranno rispettare i nuovi requisiti e assicurarsi di mettere in atto misure efficaci di prevenzione.

Richard Watson, direttore del programma, dichiara: "Accogliamo con favore il nuovo Regolamento, che supporta il nostro obiettivo di preservare il gioco dalla criminalità. "Siamo attualmente in fase di revisione della nostra guida anti-riciclaggio di denaro così da riflettere i nuovi regolamenti. Ricordiamo agli operatori la loro responsabilità contro il riciclaggio di denaro e nell'attuare le necessarie modifiche".
Gli operatori saranno invitati a inviare commenti sulle modifiche proposte della guida (Prevenzione del riciclaggio di denaro e combattimento del finanziamento del terrorismo - orientamento per i casinò remoti e non remoti) tramite una consultazione.

A tutti gli operatori di gioco, casinò o altro è ricordato che: hanno ancora altri doveri per prevenire il riciclaggio di denaro in base al Gambling Act, Proceeds of Crime Act, and Lccp, vi è una chiara necessità di aumentare ulteriormente gli standard in tutta l'industria e che il governo ha avvertito che ha il potere di includere altri settori entro il nuovo Money Laundering Regulations in una data successiva se questi settori sono valutati come a rischio più elevato.